会议时间：2025年2月6日下午2:30

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、常务副总裁、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司常务副总裁通报2025年公司及各中心部室1月份计划任务和工作目标完成情况并安排部署2月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2025年1月份绩效计划追踪考核

祥龙回首辞旧岁，金蛇起舞迎新春，春节假期已然结束，我们重归工作岗位，开启新一年的奋斗之旅，在喜迎新春佳节的重要时间节点，公司各级领导干部以高度的责任心、强烈的使命感，坚定发展信心，凝聚奋进力量，抢抓节日商机，坚守岗位职责，加强经营管理，完善工作措施，提高服务质量，强化安全保障，为2025年各项工作开好头、起好步奠定了良好的基础。

一、公司及各中心、部室1月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室1月份计划任务、工作目标完成情况看，在喜迎新春佳节的浓厚节日氛围中，公司上下突出工作重点，加大统筹协调，科学调度经济计划和工作重点，强化经营管理与服务创新，狠抓工作落实，全力推进企业经营管理工作稳定发展。

其中，市场经营中心抢抓节日市场商机，加强区域现场管理，严格 “五包”考核，明确岗位职责分工，优化调整车位管理政策，确保了交易高峰期间人流、物流、车流畅通有序，商户规范、文明、诚信经营，场区环境卫生整洁，食品检测安全高效，为广大客户和消费者提供了更加优质的营商环境。加大节日各类旺销果品的宣传推介力度，加大名优特色果品引进对接，繁荣节日市场，提高批发销量，努力营造了购销两旺的节日氛围。

物业经营中心加强安全监督检查，认真总结分析经营形势，全面梳理各类资产设施，多措并举加大招商宣传和客户引进，确保经济效益和客户规模稳定。

各中心、部室在1月份时间紧、任务重的情况下，围绕各自工作重点，以高度负责的精神，统筹协调、精心组织，认真抓好月度、年度绩效考核及2025年经济发展计划阶梯考核政策研讨等工作，切实增强各级领导干部紧迫感与使命感；科学梳理组织架构、岗位设置，完善岗位职务说明书，为开展各级领导干部岗位竞聘奠定良好基础；加大节日市场营销策划、招商宣传、营商环境治理工作力度，努力营造良好的节日氛围；党总支、工会积极开展帮扶救困、走访慰问、志愿服务等活动；各级领导干部坚守岗位职责，加大网络系统安全检查、食品安全检测、安全生产监督检查、后勤保障等工作，努力确保公司度过了一个安全、祥和、文明的新春佳节。

二、2月份工作重点

（一）全面贯彻落实2025年经济工作会议精神，坚定信心、奋力攻坚，加快推动企业向高质量发展

近期，公司将召开2025年各级领导干部竞聘会、经济工作会，全面总结2024年度取得的成绩和存在的不足，深刻分析当前及今后一段时期的经济形势，明确2025年经济工作的总体目标和要求，安排部署各项重点任务，为做好全年经济工作指明方向。公司各级领导干部要认真学习，全面贯彻会议精神，提高政治站位，强化责任担当，研判经济形势，以改革创新为导向，理清发展思路，用好惠企政策，不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓好落实，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。一是紧密结合各中心、部室工作重点，加大岗位优化设置，工作流程再造，职务说明书修改完善、培训学习，将经济指标、工作任务目标、岗位职责进行科学分解、细化量化、层层夯实。二是围绕企业自身资源优势和产业基础，加大转型升级，改造提升，优化布局新区域，培育新业态、新模式，打造新场景、新亮点，加快现代化、智能化配套服务功能升级。三是以抓班子、带队伍、强落实为抓手，从党员干部的思想作风抓起，从企业创新、市场管理、财务管理、项目管理、人力资源管理等多个维度精准发力，全面提升精细化管理水平，着力提升企业发展质量和效益。四是加大可视智能化组织管理系统开发应用，加快企业数字化转型升级进程。五是以招商引资、以商招商、招才引智、合资合作为重要举措，系统推进理念创新、科技创新、体制机制创新、管理创新、商业模式创新，不断培育企业高质量发展新动能，努力确保企业经济计划及各项工作、任务目标实现首季开门红。

（二）强化目标管理，细化工作举措，全力以赴确保各项重点工作、重点项目取得新成效

2025年是公司保基数、稳经营、促发展的关键一年，企业经济计划由增变负这是一个重大转折，是公司发展史上的第—次，在这个背景下，不断调整、层层推进企业关键业绩指标考核体系，是公司战略导向下目标管理的目的和要求，也是坚持发挥自身优势，加大有效投资，扎实推进稳经营、提效益的重要保障。尤其是在近期召开的研讨会上，财务部认真整理相关财务数据，全面、详细地分析了各区域经营收益、资产价值，让大家切身体会到外部环境对企业、对个人带来的影响，更加清醒地认识到肩负的重担、面临的考验和承担的责任。特别是去年，海泉果业、中常永旺等大客户在经营模式、营销宣传、品牌推广等方面成效显著，让我们看到了大客户在现代化经营理念、营销模式等方面的带动作用，也让我们充分意识到，只有坚持优化调整客户与产品结构，增加品牌优质客户、名优地标产品数量，才能不断提高资产价值和管理质量，所以资产竞标率、客户结构提升率及产品结构提升率依然是今年考核的重要指标，同时，预收电费不再列入营业收入，各中心后勤保障工作由集团公司投资开发/后勤保障部统一管理，这些考核指标的调整优化，不仅是战略导向下目标管理的内在要求，更是各级领导干部经营能力和管理水平的重要体现。希望各中心、部室认真研究、密切配合，做好各项考核指标的分解细化，人力资源部要按照公司新的目标要求，认真组织做好各级岗位职务说明书、工作流程、关键业绩指标量化的培训学习，努力确保各项重点工作、重点项目顺利推进，并取得新的突破。

（三）更新思路理念，创新方式方法，认真组织做好营销策划、招商宣传方案

近年来，从大数据驱动的商业决策，到AI助力下的用户体验，营销宣传策略和模式的多样化、多元化、数字化已成为提升企业核心竞争力的重要途径，也是我们开展2025年招商引资、营销策划宣传的重要手段。各中心、部室要按照公司2025年经济工作总的指导思想和任务目标，立足企业经营特色，以招商引资、招才引智为目标，以优化客户结构，增加名优特色果品进场量为突破口，以数字化转型和智能化升级为支撑，以搭建新兴服务交易平台，拓展产业链为载体，围绕企业资源优势、区域优势、品牌优势，创新思维理念，学习利用AI技术，加大数据的精准分析与客户行为的深度挖掘，将特色果品的推介活动，多元化的消费供给，多层次的消费体验相互融合，打造消费新场景、新模式，努力在营销决策和内容创作上实现更高效率，抓住更多商机，为提升固定资产商业价值，打造差异化竞争优势，拓展合资合作方式，带动经营收益增加提供有力支撑。希望各中心、部室特别是办公室要加大统筹协调，加强组织领导，创新思路举措，科学编制《2025年招商宣传营销策划方案》，努力推动营销策划、招商引资工作取得新实效。

（四）坚持科技兴企，强化科技创新赋能，加快企业数字化转型和智能化升级

聚焦数字化转型和智能化升级，加大科技创新应用，信息化功能提升，是今年经济工作的重点任务目标，也是推动企业高质量发展的重要支撑。我们要在拓展更多服务功能的基础上，加大信息化硬件设施投入，软件系统开发应用，加快由企业传统单一监控管理系统向可视智能化组织管理系统转型升级，实现管理服务、智慧监控、车辆交通、设备能耗管理场景系统标准化、数字化、智能化。希望各中心、部室统筹协调、密切配合，依托企业现有商业模式、经营管理方式，深入挖掘、优化客户所需，加快推动企业数学化转型与智能化升级实施进程，为提高经营管理效率，提升服务水平，强化安全监管，降低运营成本，满足现代城市消费升级需求提供强大技术支持。

（五）认真筹备、精心组织，做好全员竞聘、薪酬绩效工资调整分配工作

当前市场环境复杂多变，行业竞争加剧，客户需求日益多样化，商业服务业在电商冲击下，大量企业开始降薪裁员，或是关停并转，今年公司的营业收入也由往年的连续增长变为负增长，这些都给我们的经营带来了前所未有的压力。今年是各级领导干部新的三年任期目标竞聘年，形势严峻，责任重大，任务艰巨，既要坚定信心、奋发有为开拓市场，又要加大转型升级、改造提升，加强内部管理、强化成本控制、创新经营模式，面对更高更新的要求，我们要统一思想，提高认识，以强烈的责任心、使命感，用积极的心态面对外部竞争与内部改革创新调整的压力，严格按照公司战略导向下与经济增负相适应的劳动用工薪酬绩效考核政策，不断完善企业薪资水平与员工劳动价值、经营业绩、绩效考核联动机制，充分体现利益共享与风险共担，将竞争机制、激励机制、约束机制、奖惩机制有机融合，确保在岗位基础工资原则不变的条件下，将效益工资、年终奖励工资与经营收入挂钩，依据各经营中心经营收入增负实施全浮动分配激励机制，领导干部的薪酬与经营计划指标挂钩，管理人员与员工根据岗位价值与工作职责进行相应浮动。下一步，各级领导干部，特别是中青年领导干部要以岗位竞聘为契机，敢于在危机挑战中担当重任、挑起大梁，在经济增负的压力中迎难而上、挺身而出，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加有力的举措、更加优异的成绩，奋力开创集团公司高质量发展的新局面。

（六）加强安全生产后勤保障等工作，努力营造良好的经营环境

2月份，天气逐渐转暖，大风天气增多，要切实抓好冬春季安全生产、监督检查、后勤保障工作，统筹安排部署投资开发招商项目的规划策划，基本建设维修改造项目施工方案、招议标等工作，力争早计划、早部署、早实施、早收益。各中心、部室要强化安全生产主体责任，严格落实公司安全生产各项规章制度，聚焦重点区域、关键环节，切实提高风险隐患排查、整改质量。充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，切实做好消防安全宣传、重点项目文明施工、食品安全检测、客户文明经营、治安保卫等工作，以高水平安全服务，保障企业高质量发展，全力确保实现首季“开门红”。

三、对各中心、部室进行1月份绩效计划追踪考核

（一）果品市场经营中心提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.全力以赴，做好“节日市场”经营管理工作，确保市场购销两旺。2.加强招商引商及营销宣传工作，提高批发流量。3.继续做好2025年客户优惠措施的落实工作。4.继续认真细致梳理企业资产设施使用情况，加大客户招商引商工作。5.认真参加公司2025年经济发展计划、阶梯考核政策研讨会。6.针对行业竞争信息、实时关注竞争形势变化，做好竞争应对措施。7.认真配合做好可视智能化办公经营设施改造项目各项工作。8.认真做好各项安全工作。

2月份工作计划：1.认真做好市场客户管理服务工作。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.认真做好2025年市场全年计划任务、经济指标的合理分解。4.强化市场干部职工队伍建设，提高市场现代企业服务效能。5.做好门检进场采购车辆调整收费服务标准的落实工作及ETC无感支付系统论证工作。6.针对行业竞争信息及竞争形势变化、及时调整竞争应对策略和方案。7.认真做好可视智能化管理系统及平台系统功能项目的统筹协调、组织实施工作，及多元化项目的推进工作。8.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月市场加大节日市场经营管理，努力营造良好的经营环境，提高服务质量，全体干部员工坚守岗位责任，轮流值班值守，科学分析经营形势，研究制定2025年经济发展计划，努力开拓市场，加大招商宣传、推介活动繁荣节日市场，确保了节日市场安全、文明、有序，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

董事长CEO强调指出，市场针对房屋、档口设施费、服务费提出的一系列优惠政策措施，年前已初步落实，在今后的实施过程中，对于落实情况要及时跟进，进行监督检查考核，需要大家进一步统一思想做好商户解释工作，使他们更好理解公司采取的优惠政策是让利于所有商户，稳定商户经营的，要确保公司的优惠措施精准实施，落实到位。

（二）物业经营中心提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.加强经营管理、资产合同管理、催缴收费等工作。2.继续加大招商宣传、营销策划和客户引进力度。3. 认真提报了2024年述职报告、2025年关键业绩考核指标和岗位竞聘报告。4. 认真总结分析2024年水电节能降耗管理工作。5.全面加强安全生产管理工作。

2月份工作计划：1.加强经营管理力度，落实经营管理措施。2.强化商务楼单元房、财富中心写字间、天兴园物业的客户招揽引进工作。3.积极做好各职等岗位关键业绩指标的量化分解，组织做好全员竞聘上岗、聘任提报等工作。4.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心1月份关键业绩指标中“营业收入”“提升资产经营达标率”未达要求，各得1分，其余各项均得2分，业绩得分1.26分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月物业虽全力以赴，经营艰难的情况仍然存在，物业干部职工需转变心态，调整经营思路，加大转型升级改造提升，攻坚克难，奋发有为，破解难题，确保经济效益和客户规模稳定。因营业收入未完成，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”项1分，其余各项均得2分，评价得分0.58分，综合得分1.84分。

（三）财务部提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.加大财务分析，强化财务经营管控，助力企业发展。2.及时捕捉最新政策，积极应对资本市场震荡行情，确保完成理财收益计划。3.精心组织编制各中心经济分析报告，为科学编制集团公司2025年经济发展计划提供依据。4.高效组织做好年终奖分配复核、个税筹划与发放工作。5.组织做好结算中心各项工作。

2月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析与税务筹划等工作。2.加强金融政策分析，组织集团公司2月投资理财计划及实施分析报告。3.科学编制集团公司2025年财务预算草案。4.进一步优化岗位工作流程，修订完善各级岗位职务说明书；组织做好全员竞聘上岗、各职等岗位关键指标量化分解等工作。

考核结果：财务部1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）人力资源部提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.组织做好三职等及以上岗位职务说明书的修订完善工作。2.加大各级干部员工动员力度，切实做好竞聘会筹备工作。3.加强年终审核力度，推进考核流程优化，确保年终奖励基金按时发放。4.依据国家政策规定，更新调整2025年度社保医保、住房公积金缴费基数。5.加大沟通协调，研究政策导向，做好组织机构设置与岗位编制及人工成本预算优化调整工作。6.根据公司2025年经营管理发展需求，经征求各部门意见，起草编制年度培训计划方案。7.负责做好公司党支部、工会、妇联工作，配合做好党总支工作。

2月份工作计划：1.负责做好各部门岗位工作分析、调研，修订完善各级岗位职务说明书，明确岗位职责标准，优化工作流程。负责组织做好全员竞聘、各级岗位关键指标量化分解、聘任签约等工作。2.负责组织做好总结表彰会的筹备工作。3.负责提报各中心/部室人员组织机构、岗位职务变动情况台账。

考核结果：人力资源部1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.聚焦企业重点，加强融媒体营销策划和企业宣传力度。2.加快推进电商平台、可视智能化平台建设升级，引领企业高质量发展。3.加强办文办事办会各项工作，不断提高以文辅政能力水平。4.加强信息报送工作，提高客户服务质量和管理水平。

2月份工作计划：1.负责组织做好电商平台融媒体展示展销建设方案节点对接、直播室运营管理工作。2.负责统筹组织加快可视智能化管理系统各项目的推进落实，做好重点项目系统线路改造调整工作。3.负责跟进市场在行业区域竞争中广告宣传策划工作的投放、重点项目的营销策划、广告宣传推广，以及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。5.负责筹备股东会、经济工作会，提报集团公司2025年经济工作报告。6.负责做好各部室2024年度档案接收、整理、编档工作。7.负责对接低效用地再开发政策项目规划策划、部门协调申报等工作，落实相关惠企政策。

考核结果：办公室1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，结合展总提出的建议，办公室本月加大节日重点工作统筹协调、走访慰问、营销宣传、节日氛围营造、政府扶持政策奖补落实等各项工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“开拓创新”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（六）投资开发/后勤保障部提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.强化安全主体责任，齐抓共管维护安全环境秩序。2.认真梳理2025年重点项目建设计划，为项目开展打好基础。3.深入分析2024年度水电管理工作，认真做好1月份水电保供及数据统计工作。4.聚焦2025年经济工作，认真做好各项工作开展。5.认真做好后勤保障和各项工作的推进落实。

2月份工作计划：1.加快推进仓储部变压器增容及水电表计量设备智能化升级的实施进度, 确保各项目的有序开展。2.加强安全生产监督检查，深入抓好节后安全生产经营活动。3.科学制定水电保供计划和管理措施。4.进一步优化岗位工作流程、修订完善部门各级岗位职务说明书，明确岗位职责和管理目标， 组织做好各职等岗位关键指标量化分解、全员竞聘上岗、聘任提报等工作。5.负责对接低效用地再开发政策项目规划策划、申报等工作，落实相关惠企政策。

考核结果：投资开发/后勤保障部1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月投资开发/后勤保障部强化安全主体责任，加强巡视监督检查、重点区域重点设备安全监管，确保春节安全生产无事故，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（七）经管委提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.充分发挥绩效考核导向作用，统筹做好2024年度绩效考核工作。2.认真汇总分析经营指标，组织做好经营分析工作，为企业经营管理建言献策。3.统筹谋划，认真组织召开2025年经济发展计划阶梯考核政策研讨会。4.加强组织协调、监督检查工作力度，推进重点工作、重点项目有序运行。5.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

2月份工作计划：1.认真分析，科学研判，做好月度经营分析及运营调度工作，确保月度各项计划目标按期完成；2.科学分析，科学设置2025年关键业绩指标及考核实施细则；3.精心组织、认真筹备2025年经济工作会、董事会、股东会，确保各项工作有序开展；4.认真组织做好三职等及以上岗位关键指标量化分解、目标责任梳理完善、聘任签约、全员竞聘上岗等工作；5.加强合同审核力度，防范经营风险，密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

考核结果：经管委1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2025年1月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2025年1月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各中心、部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

集团公司CEO强调指出一月份的薪酬考核有两个特殊情况，一是一月份没有召开竞聘会和经济工作会，2025年各项经济计划指标还未确定，二是2025年经济收入下降幅度较大，因此无法参照去年同期收入完成情况提取本月效益工资。本月将依据财务部按照2024年收入完成情况及2025年资产经营预测收益、各项经营管理费用综合测算，按当月均衡收入与实际完成收入，提取效益工资总额。按照公司战略导向下与经济增负相适应的劳动用工薪酬绩效考核政策，降薪不可避免。面对新形势、新任务、新挑战，各级领导干部要提高认识，做好解释说明，通过有效措施激发各级员工的积极性、责任感、使命感，不怕困难，迎难而上，顺应时代发展，创新思路举措，加强科技应用力度，加大专业技术人才引进，强化经营管理与服务创新，狠抓工作落实，全力推进企业经营管理工作稳定发展。

五、会议决议及工作安排