会议时间：2025年1月6日下午2:00

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、常务副总裁、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司常务副总裁通报2024年公司及各中心部室12月份计划任务和工作目标完成情况并安排部署2025年元月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2024年12月份绩效计划追踪考核

新年伊始，万象更新，挥别艰辛拼博与砥砺奋进的2024年，迈向充满机遇与挑战的2025年。在12月这个承上启下的重要时间节点，各中心、部室以高度负责的精神，认真对照年初确定的主要经济指标、重点工作任务以及考核标准，查找差距、强化措施、逐项落实，圆满完成四季度及全年各项经济计划和任务目标，为2025年各项工作开好局、起好步奠定了坚实基础。

一、公司及各中心、部室12月份及全年计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室12月份及全年计划任务、工作目标完成情况看，面对复杂严峻的外部环境、行业竞争、新业态冲击以及艰巨繁重的工作任务，公司上下围绕“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”目标，坚定发展信心，明确问题导向，压实具体责任，提高执行效率，积极推动基础设施改造提升、区域布局优化调整、线上线下营销策划招商宣传、信息化功能升级、管理制度创新、党员干部员工队伍建设，经过大家的共同努力，企业转型升级进程加快，经营环境、员工形象素质、科技应用水平、体制机制优化、企业品牌形象大幅提升。成绩的取得，来之不易，凝聚了大家的辛勤付出和艰辛努力。尤其是各级领导干部，在困难和压力面前，以积极的心态和顽强的毅力，团结带领广大干部员工攻坚克难、砥砺奋进，为全面完成年度各项工作任务目标做出了积极的贡献。

12月份，市场经营中心加强经营管理，强化沟通交流，提高服务质量，重点做好督导年度计划任务目标、租金收缴，加大招商引商、营销策划宣传，积极引进时令果品，做好名优果品推介等工作，确保各项经营管理服务工作安全有序运行。

物业经营中心加大租赁市场行情调研分析，认真梳理资产设施租赁情况，完善经营管理服务措施，加强安全运行监督检查，确保经营环境安全稳定。

各部室围绕工作重点，履职尽责、密切配合，认真起草编制2025年经济发展计划工作报告、重点投资项目计划等方案。抢抓时机、多措并举，加大营销策划、招商宣传工作力度。认真组织筹备年终绩效考核和各级领导干部述职、竞聘工作。加强消防安全、食品安全、网络系统安全监督检查，努力营造了安全稳定、和谐有序的营商环境。经过大家的共同努力，公司及各中心均完成了月度、季度、年度各项计划任务和工作目标，为2024年划上了一个圆满的句号，也为2025年开启新的征程奠定了坚实基础。

二、元月份工作重点

元月份正值新春佳节，各项工作时间紧、任务重、责任大，为抢抓重要节日时间节点，全力保障企业安全有序的经营秩序，经公司研究决定，经济工作会、董事会、竞聘会等重要会务将安排在2月份召开。元月份的计划任务将以2024年同期参数作为参考进行考核，并将工作任务目标列入2024年度考核。希望各级领导干部以高度负责的精神，认真抓好各项工作落实，为2025年新一任领导班子各项工作开好局、起好步打下坚实基础。

（一）统一思想、坚定信心，担当作为，努力开创企业高质量发展新局面

在集团公司第四个五年发展规划的深化之年，面对更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策和一揽子增量政策加快落地实施带来的新机遇，以及经济形势变化、行业竞争格局、新业态冲击带来的新挑战，围绕“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”目标，不断强基础聚动能，强优势增信心，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持深耕主业、稳健经营，守正创新、多元融合，循序渐进、风险可控，抓实抓细各项重点工作、重点项目，以科技应用创新、产业结构创新推动企业经济及各项事业实现新跨越，是我们当前及今后一段时期内需要重点思考和解决的问题。尤其是在近期召开的中央经济工作会议上，明确指出要综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为，加快落实《公平竞争审查条例》，推动行业自律，促进行业良性竞争。公司上下要认真学习，深刻领会，全面落实中央及省、市、区经济工作会议精神，围绕公司2025年经济工作总的指导思想、经济发展计划、改革创新任务和工作目标，充分借助政策红利，深耕细作、稳定经营、节约挖潜、提质增效，加快推进基础设施由表及里、由量向质转变，低效用地再开发项目规划策划、政策对接，多元化投资项目考察评估、分析论证；加大线上线下营销策划与融媒体直播平台运营，加快数字化转型、智能化升级与科技创新应用，努力争取在重点工作中有新思路、重点环节上有新突破，在重大改革创新中打造新亮点，努力把各方面积极因素转化为发展实绩，为实现企业持续、稳定、健康、向高质量发展贡献力量。

（二）加强经营管理，抢抓节日商机，提高服务质量，努力营造良好节日氛围

随着新春佳节的日益临近，市场将迎来销售旺季，货源、客流相对较大，营造安全、公平、高效、快捷、文明、有序的经营环境是当前各项工作的重中之重。各中心、部室要统筹协调、科学谋划，加大道路畅通环境治理，让每一个客户都能抢抓节日市场商机。要围绕企业资源优势、名优特色产品、品牌优质客户、基础设施立面提升成果，创新营销宣传方式，拓展更多营销空间，打造差异化竞争优势，为大客户品牌价值提升，中、小客户拓展升级提供更多支持，为深化产地对接、联盟建设，合资合作，品牌聚集营造良好的营商氛围。要充分利用融媒体直播平台，围绕消费需求的多样化与个性化，深挖企业优势资源，将特色果品的推介活动，多元化的消费供给，多层次的消费体验相互融合，打造消费新场景、新模式。各级干部员工要进一步增强责任感、使命感和服务意识，要身先士卒，率先垂范，大胆管理，敢于担当，确保节日期间主次干道畅通、车辆停放有序、环境卫生整洁、客户经营规范文明，努力提高各区域服务质量，营造安全、公平、高效、快捷、方便的经营环境。

（三）加强统筹协调，认真组织做好年度绩效考核、测评、落实等工作

2024年是集团公司第四个五年发展规划的开局之年，在外部压力加大，内部困难增多的环境下，公司及各中心部室全面完成年度各项计划任务目标，实属不易。在当前这个重要的时间节点，我们既要把握大势、坚定信心，又要正视困难、保持清醒，要以年度绩效考核会为契机，客观公正地评价2024年度绩效管理目标完成情况，剖析问题和不足，科学谋划2025年工作重点。各级领导干部要高度重视，把考核工作当作总结经验、查找不足、互相学习的重要时机和平台，以高度负责的精神，严格按照《绩效手册》有关规定，对照《2024年关键业绩指标考核标准》逐项做好自查，全面掌握指标完成情况，力争在年度绩效考核中取得好成绩，为三年任期画上圆满的句号。同时，将绩效考核与领导干部能力作风建设有机结合，加大考核结果的使用力度，加大各级领导班子的优化调整，加快干部队伍梯队建设，不断激发、引导广大干部职工奋发有为、勇于担当、爱岗敬业、干事创业的内生动力。

（四）认真组织做好2025年各项关键业绩指标、工作目标的分解、岗位职务说明书的修订、全员考试竞聘等筹备工作

2025年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标己初步确定，公司及各中心、部室要根据战略导向下目标管理责任制的要求，坚持以经济高质量发展为中心，以“保基数、稳经营、转方式、调结构、提质量、促转型、降成本、增效益”为工作总方针，充分考虑可视智能化系统投入、配套服务设施完善、多元化投资、人力成本上升、各项优惠扶持政策实施等因素，以及提高经济效益和人均产值的实际需求，科学设置关键性经济类指标和运营管理目标。同时，各级领导干部要充分认识到，按照公司战略导向下与经济增负相适应的劳动用工薪酬绩效考核政策，当前外部环境变化带来的不利影响加深，企业经济运行面临不少困难和挑战，只有不断提高干部员工责任意识、竞争意识、危机意识，在“开源”上做文章，在“节流”上下功夫，在“挖潜”上找思路，不断完善企业薪资水平与员工劳动价值、经营业绩、绩效考核联动机制，充分体现利益共享与风险共担，将竞争机制、激励机制、约束机制、奖惩机制有机融合，才能最大限度调动广大干部员工干事创业的积极性、创造性，才能确保在职员工当期工资收入和福利待遇不作大的调整。各中心、部室，特别是人力资源部要深入调研、广泛征求意见，科学梳理组织架构、优化调整岗位人员设置，明确岗位职责，充实完善岗位职务说明书，要广泛发动、多措并举加大竞聘上岗宣传力度，为“愿作为、能作为、善作为”的干部员工提供展现自我价值的平台，为开展各级竞聘、培训工作打好基础。

（五）提高思想认识，精心组织做好2025年经济工作会、董事会、股东会筹备工作，确保会议顺利召开

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是公司第四个五年发展规划的深化之年，我们要深刻认识做好2025年经济工作的重要性和艰巨性，要在全面客观总结2024年工作的基础上，科学研判宏观经济形势、产业发展趋势，科学部署2025年各项重点工作、重点项目，动员广大干部员工坚定信心、迎难而上、埋头苦干，立足新起点、认清新形势、聚焦新目标、落实新部署，全力完成集团公司各项改革发展任务，努力开创集团公司高质量发展新局面。

股东会将审议2025年度集团公司经济工作报告和财务预算报告，反映企业经济效益、经济发展质量，以维护广大股东的权益和利益。希望大家高度重视，认真组织，统筹安排，严格落实办文、办会组织纪律，提高会议质量。会后要认真贯彻落实会议精神，按照统一部署，结合各自实际，抓好工作落实。

（六）强化责任担当，筑牢安全防线，努力营造良好的经营环境和安全文明的营商氛围

随着新春佳节的日益临近，牢固树立安全发展理念，抓好节日市场安全生产经营尤为重要。各中心、部室要坚持“安全第一、预防为主、科学管理、综合施策”的工作方针，强化安全生产主体责任，严格落实公司安全生产各项规章制度，聚焦重点区域、关键环节，切实提高风险隐患排查、整改质量。严格落实领导干部带班、巡查、检查关键岗位24小时在岗在位，重点加强冬季水、电、暖、消防安全、食品安全、网络系统安全的监督检查，努力创新经营环境，提高服务质量，特别是提高各区域人员服务意识、精神面貌和形象素质，各项工作落实到人。加强极端严寒天气的应对能力和物资储备，保障节日市场供应，满足市民消费需求。在节日销售高峰期间，充分发挥移动电子监控在疏导交通、维护市场良好经营秩序的指挥调度作用，为繁荣市场、喜迎佳节，努力营造良好的经营环境和营商氛围，为2025年各项工作顺利开展保驾护航。

三、对各中心、部室进行12月份绩效计划追踪考核

（一）果品市场经营中心提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.认真做好年度经济计划任务完成的分析工作。2.做好招商营销宣传工作。3.继续全力以赴，做好2025年客户优惠措施的落实工作。4.认真细致梳理企业资产设施使用情况，加大客户招商引商工作。5.对2025年各项经济计划任务进行分析、研讨和论证；并认真提报市场《2024年度绩效计划追踪单、述职报告》《2025年部门负责人岗位竞聘报告》《2024年工作总结及2025年工作报告》；修订完善市场三职等以上岗位职务说明书。6.针对行业竞争信息、实时关注竞争形势变化，做好竞争应对措施。7.认真配合做好可视智能化办公经营设施改造项目及雨污分离管道改造施工的各项工作。8.加大创新提升、积极拓展线上经营多元发展盈利模式。9.继续重点做好各项安全管理工作。

1月份工作计划：1.重点做好春节“节日市场”营销宣传推广及各项经营管理措施落实工作。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.继续重点落实好2025年客户各项优惠服务措施。4.强化市场干部职工队伍建设，继续认真做好区域现场管理及客户经营服务的各项工作。5.认真按照公司全面预算管理，实现资金效益最大化的方针，做好市场各项费用预算的内部控制和高效使用。6.认真组织做好年度绩效考核及年终奖励基金分配等工作。7.认真提报市场2025年一季度工作重点及计划安排。8.针对行业竞争信息及竞争形势变化、及时调整竞争应对策略和方案。9.认真做好可视智能化管理系统及平台系统功能项目的统筹协调、组织实施工作，及多元化项目的推进工作。10.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月在应对区域行业竞争中，加大产品客户的引进对接、产品的推介宣传，加大工作力度，努力提高市场影响力和美誉度，同时加强节日前员工队伍建设，努力创造良好的经营环境，提高服务质量，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（二）物业经营中心提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.召开计划任务专题会议，研究部署经营重点。2.继续加大招商宣传、营销策划和客户引进力度。3.做好多元化发展项目的考察对接工作。4.认真总结2024年各项工作，筹划制定2025重点工作目标。5.认真做好领导干部竞聘和年终述职的提报工作，修订完善三职等以上岗位职务说明书，认真学习2025年经济工作总的指导思想、发展目标和工作重点。6.全面加强安全生产管理工作。

1月份工作计划：1.加强经营管理力度，强化经营管理措施，为实现首季开门红打下坚实基础。2.不断拓宽招商渠道和招商范围，重点加强对商务楼、天兴园物业的招商引进工作。3.继续加大对优质服务业商业投资项目的考察对接。4.认真组织提报2024年水电经营分析报告。5.认真制定好一季度重点工作计划。6.认真做好春节期间的人员值班、安全保卫工作。7.全面做好安全生产管理工作。

董事长强调指出，本月物业提报的安装电动车充电桩设施经营项目是公司鼓励开拓创新实施的多元化创新项目。但在该项目的运营管理中，还需正确把握电费收缴政策，不能把预交电费作为单位经营收入，导致虚冒收入，偏离考核导向。公司在水电费管理上总的原则是收支平衡、略有结余，不以盈利为目的的节能降耗政策。对于投资经营项目应准确把握政策，科学分析论证，研究制定可行性报告。对于水电费收取价格标准，应在国家政策的范围内把握企业水电投资方式、管理形式、客户经营实际。对于渉及水电设施设备的重点项目及多元化经营项目，公司各级领导干部应提高对政策的理解运用能力和管理水平。同时在舆论宣传上要做好对客户的解释引导工作，提高我们的管理能力和服务水平。

考核结果：物业经营中心12月份关键业绩指标中“提升资产经营达标率”未达要求，得1分，其余各项均得2分，业绩得分1.33分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.93分。

（三）财务部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.组织年终账务结算，确保财报与公司各项经济指标数据准确，考核及时。2.严格预算管理，保证经济运行管理规范，确保实现年度计划任务目标。3.认真组织做好财务预算编制的筹备工作。4.深入券企合作，优化投资结构，抢抓机遇，提高投资收益。5.加强资产合同管理，强化财务经营管控，提高企业效益。6.总结部门年度工作，剖析不足，改进提升，为2025年开篇布局打好基础。7.组织做好结算中心工作。

1月份工作计划：1.认真组织做好财务核算、分析等工作，及时报送各政府职能部门所需各类报表数据。2.加大金融政策分析，组织集团公司1月投资理财计划及实施分析报告。3.科学编制集团公司2025年财务预算草案。4.组织做好部门年度绩效考核及年终奖励基金分配工作；负责审核年终奖励基金分配数据，组织做好个税筹划工作。5.负责提报部门一季度工作重点及计划安排。6.负责审核市场在行业区域竞争中采取的一系列精准施策政策的落实；加大协调配合，跟进市场经营区域优化提升、重点项目实施及信息化平台升级等工作。7.加强政策研究，组织做好相关税收优惠政策的对接落实。

考核结果：财务部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月财务部在加强财务经营分析，助力企业开源节流，扩大增收、降低成本、节约费用，帮助各经营中心确保完成月度、年度经济计划任务目标，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“财务分析”项3分，其余每项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（四）人力资源部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.严格把控、认真测算，负责做好人工成本预算（草案）的提报工作。2.负责组织做好公司竞聘上岗与劳动人事管理工作。3.加大调研力度，充分梳理优化，做好岗位编制、职务说明书修订完善工作。4.积极贯彻落实党支部工作重点。5.充分发挥工会积极作用。

1月份工作计划：1.提报2025年一季度工作重点及计划安排。2.做好经营管理层及各级岗位竞聘工作，继续加大专业技术岗位、专业管理岗位招聘引进工作力度。3.负责做好年度月度考核指标制定与月度分解工作，做好人工成本和工资核算分解工作。4.负责做好公司支部、工会、妇联等方面工作，协助做好党总支工作。5.负责跟进协助做好市场经营区域优化提升、可视智能化项目建设实施等相关工作。6.负责组织做好惠企社保政策对接落实工作。

考核结果：人力资源部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.加强融媒体营销策划和直播运营管理，助力企业品牌价值提升。2.加快企业信息化平台建设，引领企业高质量发展。3.加强办文办会各项工作，提高以文辅政能力水平。4.加强信息报送，提高客户服务质量和管理水平。

1月份工作计划：1.负责组织做好电商平台融媒体展示展销建设方案节点对接、直播室运营管理工作。2.负责统筹组织加快可视智能化管理系统各项目的推进落实，做好重点项目系统线路改造调整工作。3.负责跟进市场在行业区域竞争中广告宣传策划工作的投放、重点项目的营销策划、广告宣传推广，以及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。5.负责提报集团公司2025年经济工作报告。6.负责对接低效用地再开发政策项目规划策划、部门协调申报等工作，落实相关惠企政策。

考核结果：办公室12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，办公室本月充分利用新媒体宣传方式，加大营销宣传推广，名优产品及客户的宣传形式不断创新，效果比较明显，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“营销宣传效应”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（六）投资开发/后勤保障部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.加强安全生产管理，筑牢安全防线，全力组织做好营商环境的监督检查及综合整治工作。2.立足产业发展，科学谋划重点项目、基础设施建设。3.抓好项目管理，加强后勤保障。4.认真做好月度水电统计分析工作。5.扎实推进部门各项工作的有效落实。

1月份工作计划：1.严格制定落实《春节期间安全工作方案及领导干部值班制度》，全力组织抓好各类安全隐患问题的排查整改，重点设备设施的运行保障，场区道路指挥疏导、环境卫生保洁、区域“五包”管理等工作。2.根据2025年度公司重点项目和资产维护改造计划，进一步优化、细化投资计划实施方案，统筹做好各项目设计和组织安排。3.认真做好一季度重点工作和计划安排。4.认真做好2024年度公司水电工作分析。5.认真组织做好年度绩效考核及年终奖励基金分配等相关工作。6.进一步完善梳理部门岗位职务说明书的，明确目标和责任，认真做好关键业绩指标的量化分解工作。7.组织做好2025年一季度劳保用品及误餐补助比价采购、春节慰问品购置发放。

考核结果：投资开发/后勤保障部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）经管委提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.汇总分析经营指标，认真组织做好经营分析工作。2.精心统筹谋划，科学分析论证，认真编制《集团公司2025年经济工作报告》。3.加强组织协调、监督检查工作力度，推进重点工作、重点项目有序运行。4.加大分析论证，为多元化投资项目实施建言献策。5.认真组织做好年度绩效考核各项筹备工作。6.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

1月份工作计划：1.认真审核各中心、部室提报的述职报告及年度绩效追踪单，统筹做好2024年度绩效考核工作；2.科学分析，科学设置2025年关键业绩指标及考核实施细则；3.精心组织、认真筹备2025年经济工作会、董事会、股东会，确保各项工作有序开展；4.负责组织做好三职等及以上岗位关键指标量化分解、目标责任梳理完善、聘任签约、全员竞聘上岗等工作；5.认真做好月度经营分析及调度工作；6.负责提报一季度工作重点及计划安排；7.加强合同审核力度，防范经营风险，密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

考核结果：经管委12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2024年12月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2024年12月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各中心、部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排