会议时间：2024年8月6日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、常务副总裁、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司常务副总裁通报2024年公司及各中心部室7月份计划任务和工作目标完成情况并安排部署8月份及三季度工作重点

二、对各经营中心、管理部室2024年7月份绩效计划追踪考核

7月份，是全年工作承上启下的重要时间节点，也是乘势而上，顺势而为，全面加快下半年各项重点工作、重点项目推进落实的关键时期。各中心、部室认真贯彻落实上半年工作总结会议精神，科学研判企业新形势、新问题，紧盯任务目标，明确时间节点，强化督导检查，细化责任落实，全力以赴推进基础设施改造提升，营销策划招商宣传，信息化平台系统功能升级，多元化项目考察论证，党员干部队伍建设，安全生产后勤保障等工作高效有序运行，为全年各项计划任务目标的顺利完成奠定了良好基础。

一、公司及各中心、部室7月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室7月份计划任务、工作目标完成情况看，面对复杂严峻的经营形势和下半年改革发展任务，公司上下坚定信心、攻坚克难、多措并举、狠抓落实，全力推动企业经济持续健康向好发展，经过大家的共同努力，公司及各中心均完成月度各项计划任务目标。

其中，市场经营中心加强经营管理，强化运营调度，密切关注各区域客户经营状态，积极应对行业竞争，确保客户经营稳定；带领优质客户到青岛、嘉兴市场洽谈对接，签订集体采购框架协议，巩固、扩大联盟合作成果；组织新生代联盟优秀会员沟通交流会，深化交流合作，促进共赢发展；继续深入产地加大对时令特色果品的招商引进、提高季节性旺销果品的批发销量。加强预算管理，合理控制各项经营及费用开支，努力实现降本增效。

物业中心结合客户结构调整和经营形势变化，进一步理清工作思路，全面梳理各类资产设施，多措并举加大招商宣传、营销策划，广泛发动各类资源提升客户储备。针对7.10客户经营房闪爆事件，全面加强安全隐患排查整改，维护客户生命及财产安全。

各中心部室统筹协调、密切配合，加大与政府相关部门沟通，统筹推进各重点项目施工建设、安全监管，多元化投资项目考察对接；加快推进可视智能化管理平台指挥调度中心方案设计，融媒体运营中心规划建设及直播室场景策划方案；精心策划、认真组织优秀客户外出招商考察，新生代联盟优秀会员培训交流活动，进一步深化战略联盟合作，实现共建共赢共同发展。认真总结“7.10”安全事件，加大安全隐患排查整改，确保企业经营环境安全稳定。密切关注雨情预警信息，严格落实防汛值班制度，认真组织做好各项防汛应急措施，努力维护企业安全、高效、文明、有序的良好营商环境。

二、8月份及三季度工作重点

（一）坚持问题导向，突出工作重点，抢抓政策机遇，不断增强企业发展活力

当前，面对国内外复杂严峻的经济形势、区域行业竞争、新业态冲击等制约企业发展的突出问题，我们要认真贯彻落实上半年公司经济工作会议精神，坚定发展信心，突出工作重点，把握政策机遇。特别是党的二十届三中全会的召开，为新时代新征程上进一步全面深化改革指明了方向，也更加坚定了民营企业加快改革创新的步伐。公司上下要深入学习贯彻全会精神，深刻领会唯有不断深化改革，方能激发企业活力，破解企业发展中的难题和瓶颈。近期，山东印发《关于进一步促进经济稳健向好、进中提质的若干政策措施》，各级领导干部要认真学习领会，增强危机意识、责任意识，科学研判经济形势，用好政策空间，找准发力方向，调整思路和观念，把握时间节点，发挥企业优势，把握有利形势，乘势而上，顺势而为，将政策效力转化为增强投资发展的动力，把政策红利转化为企业效益，进一步激发企业经营活力和发展韧性。坚持深耕主业、守正创新，又要加快发展、风险可控。在多元化投资项目建设上要聚焦产业发展、城市建设、民生保障，找准发展所需和企业所能的结合点、突破口，用足用活政策工具，创新经营体制机制，持续优化整合资源，加大科技创新应用，加大专业人才引进力度，不断推进三大战略任务目标实施进程。坚持把党建引领贯穿于企业治理全过程，持续加强领导班子自身建设，弘扬和发挥艰苦奋斗、攻坚克难的精神，对尚未解决的重点难点问题，紧咬不放、一抓到底，敢于啃“硬骨头”，以严谨的工作态度，务实的工作作风，强有力的工作举措，助力企业转型升级向高质量发展。

（二）加大组织协调力度，高质高效推进重点项目规划建设

当前，大自然蕉房及垃圾周转站迁移改造项目，大部分己改造建设完成投入使用，原有垃圾周转站已拆除，并打通4-6号棚西侧道路。基础设施立面提升七期项目、电线架设改造项目、雨污分离管道改造项目正在安全有序施工。营商环境的持续改善，企业品牌形象的大幅提升，为进一步创新经营环境，提高服务质量，促进市场发展，提振客户信心提供了有力支撑。下一步，各相关部室要统筹协调、密切配合，积极对接政府相关部门，加快做好香蕉房二层施工建设，努力确保项目顺利推进。加强立面提升七期项目、线路改造项目的监督检查，在确保安全文明施工的前提下，尽量减少对客户经营的影响，确保项目安全、高效、文明施工，做到早完工、早见效。

同时，要以基础设施改造提升为契机，以多元化产业融合发展为目标，认真分析产业链布局特点和企业投资趋向，既要立足企业当前经营实际，创新思路、拓宽渠道，挖掘企业内部资源优势，充分利用新业态、新媒体等现代信息技术，进行产品和服务的研发与拓展；还要着眼长远，密切关注经济风向和政策导向，积极对接，加大对各领域优质投资项目的考察对接，选择适合于企业更好更快发展的项目和合作伙伴，适时加快多元化项目实施进程，为推进企业三大战略任务目标，提升企业核心竞争力提供有利支撑。

（三）创新思路、多措并举，努力打造营销策划、招商宣传新亮点

7月份通过公司及市场精心组织开展优秀经销商与友好市场对接招商活动，组织新生代联盟优秀会员培训交流会，由以往的考察学习转变为以市场联盟友好合作、为客户牵线搭桥、开展互惠互利、共建共管、助力客户学习提升、实现双赢等一系列活动。这种经营思路、服务方式的转变正是我们积极适应市场变化，行业竞争，不断探索，守正创新，提高市场核心竞争力的有益尝试，也是通过双方市场加强主体监督管理责任，规范客户诚信文明经营，助力双方客户拓宽经营，最终实现合作共赢的有效途径，更是市场成立近四十年来，始终秉持的帮助大客户做大做强，扶持中小客户扩大发展，打造宜居宜业的生态链、服务链的初心。

下一步，要在此次活动取得的良好成果基础上，认真抓好联盟合作后续的管理、监督工作，不断巩固扩大合作成果。同时，以市场成立38周年为契机，创新营销思路，拓宽工作视野，充分发挥企业区位优势资源的带动作用，围绕优化产品产业结构，扩大客户经营规模，提高客户储备率，档口摊位、房屋设施使用率和固定资产的商业价值，实施精准营销、精准招商、精准服务。围绕产业链精准布局人才链，拓宽选人用人视野和渠道，加大外部招聘，内部培养的引才引智力度，以完备的硬件设施，智能化的软件系统和优良的员工素质，积极应对外部环境变化，同行业竞争影响，稳定客户经营，确保“双招双引”工作实现新突破。

（四）加大科技创新应用，加快推动公司信息化平台升级进程

可视智能化管理平台建设作为下半年重点工作，项目领导小组要加强组织领导，加大统筹协调力度，加快推进可视智能化组织管理平台和融媒体运营中心建设，要以统筹规划、科学设计、高质高效的速度，以突出重点、解决难点，在边建设边完善的过程中实现亮点。因为这是企业数字化、智能化升级的重要部分，也是企业实现科学管理，拥抱科技Al时代，提高工作效率，降低企业成本，实现工作流程规范化、标准化的重要举措，更是应对外部竞争的重要措施。各级领导干部要与时俱进，强化企业现代管理、营销策划、招商宣传与融媒体直播室一体化发展理念，推动传统媒体与新媒体在经营、管理、内容、渠道、平台等方面深度融合，为推进企业数字化、智能化转型升级，努力构建适应中心城市生态圈需求的竞争新格局提供有力支撑。

（五）加强安全生产、后勤保障各项工作，努力营造良好的经营环境

8月份，正值汛期，暴雨雷电大风高温等强对流天气多发，给安全生产工作带来许多隐患，公司及各中心部室领导干部必须高度重视防火、防汛、防灾、安全生产、文明施工、防汛物资储备、治安保卫等工作。要严格要求、周密部署、落实责任，及时掌握汛情和灾害预报，掌握大型设备高温安全运行情况，严格落实汛期值班制度，确保各项生产经营工作安全有序，各系统设备安全运行。时刻牢记安全高于一切，责任重于泰山，要加大隐患排查力度，清除违规设施设备，聚焦重点区域、重点环节、重点问题、重点人员，以严谨的工作态度，有力的工作举措，全力抓好各项安全生产工作落实落地，牢牢守住安全红线底线，坚决防范和遏制各类安全事故的发生。要充分发挥移动网络监控系统检查和安全调度指挥作用，加强对重点区域，重点网络系统设备，项目施工现场的监督检查。加大入场食品安全的检测力度，规范客户文明经营行为，提高服务质量。八月份各中心部室要按照公司党政工联席会议精神，依法认真组织工会换届、职工代表推荐等各项工作，努力营造安全、高效、文明、和谐的营商环境。

三、对各中心、部室进行7月份绩效计划追踪考核

（一）果品市场经营中心提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.继续做好市场各经营区域高效运营管理工作。2.强化与战略联盟市场的密切合作关系，实现资源共享、优势互补、共赢发展。3.做好招商营销宣传工作。4.做好新生代联盟客户的沟通研讨活动。5.做好干货及蕉房客户下半年费用缴纳工作。6.积极配合做好香蕉房垃圾周转站改造提升项目的安全文明施工工作。7.认真参加公司上半年总结会。8.强化预算管理、做好降本增效工作。9.做好同行业竞争应对的信息掌握和分析。10.重点做好高温天气下的客户经营管理及安全管理工作。

8月份工作计划：1.继续做好市场各经营区域高效运营管理工作。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.结合行业竞争形势，完善各项竞争应对措施。4.认真做好区域现场管理及客户经营服务的各项工作。5.认真做好市场经营区域总体优化布局调整、重点项目建设的组织协调及立面提升、展销体验交易区档口牌匾安装等安全文明实施工作。6.认真做好可视智能化管理系统及平台系统功能项目的统筹协调、组织实施等工作。7.负责组织依法推进、应对场区租赁合同使用等工作。8.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心7月份关键业绩指标中“提升资产经营达标率”项未达要求，得1分，其它各项均得2分，业绩得分1.33分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月果品市场经营中心在加大招商，产地对接，营销宣传，组织优秀客户与友好市场战略联盟合作，为客户牵线搭桥合作共赢及新生代优秀会员培训学习活动，这种以经营思路、服务方式的转变，为企业核心竞争力的提高注入新的活力，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“开拓创新”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分1.95分。

（二）物业经营中心提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.积极梳理资产结构，充分利用资产合同管理台账，寻找效益提升点。2.继续加大招商宣传、营销策划和客户引进力度。3.做好多元化发展项目的考察对接工作。4.认真总结分析上半年水电节能降耗管理工作。5.全面加强夏季高温季节的安全生产、维护维修工作。

8月份工作计划：1.全面加强经营管理和资产运营管理工作，不断挖掘资产增收潜力，努力提高经济效益。2.不断加强招商宣传和客户引进力度，积极拓宽招商范围，细化招商措施，力争招商引进工作取得实效。3.继续加大对优质服务业商业投资项目的考察对接。4.积极加强重点待租资产的招商租赁和优化提升工作。5.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，7月10日安全事故虽未造成人员、财产损失，但对安全生产、客户监督管理、资产安全运营造成一定影响，给予工作态度考核综合评价中“资产维护运营”项1分，其他各项均得2分，评价得分0.58分，综合得分1.98分。

（三）财务部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.加强经营分析，强化财务经营管控，助力经营。2.深入开展券企合作，调策略控风险，努力提高投资收益。3.严格预算管理，加强监督控制，保证经济运行管理规范。4.强化税务风险管控和政策利用，节约税负，增加效益。5.全力以赴做好部门下半年各项工作，确保实现全年计划任务和工作目标。6.做好结算中心工作。

8月份工作计划：1.认真组织做好财务核算、分析等工作，及时报送各政府职能部门所需各类报表数据。2.加大金融政策分析，组织集团公司8月投资理财计划及实施分析报告。3.加大协调配合，跟进市场经营区域优化提升、重点项目实施及信息化平台升级等工作。4.加强政策研究，组织做好相关税收优惠政策的对接落实。

考核结果：财务部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）人力资源部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.负责提报《关于对2024年实现“双过半”单位进行奖励的意见》，做好半年奖审核制作发放工作。2.积极加大人才招聘引进，推进劳动人事管理工作稳步落实。3.关注政策，及时调整，保障企业、员工合法权益。4.认真沟通对接，加强组织协调，负责做好优秀客户招商考察对接、沟通交流会各项工作。5.参加集团公司上半年总结会，统一思想，勇担重任，切实推进全年工作计划任务落实。6.组织开展不忘初心牢记使命党课学习，认真完成党员信息校对上传等工作。7.组织召开计划生育协会成立大会，协助做好国家生育政策和扶持优惠落地实施。

8月份工作计划：1.负责组织开展关键岗位人员培训学习，做好企业经营管理相关知识的学习和研讨工作。2.负责组织做好工会换届选举等相关筹备工作。3.负责加大对员工自身行为规范，提升素质形象的培训学习、监督检查工作。4.负责组织做好公司党支部、工会、妇联工作，配合做好党总支工作。5.负责组织做好惠企社保政策对接落实工作。

考核结果：人力资源部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.加强统筹组织协调，提高行政管理服务水平。一是组织开展《济南市现代商贸流通体系建设项目》申报工作。二是认真组织筹备集团公司上半年工作总结会。2.聚焦企业重点，加强营销策划和企业宣传力度。一是完善融媒体直播室设计方案，加快推进方案论证、建设实施等工作；二是通过图文、短视频等不同展现形式宣传市场客户考察对接、沟通交流活动；三是加强档口牌匾美化亮化设计策划工作。四是宣传佳农果业全国水果狂欢节活动，为企业创收5000元；五是做好其他宣传工作。3.加快企业信息化平台建设，引领企业高质量发展。一是做好有关市场经营区域优化调整、系统收费及客户优惠政策调整等经营管理措施的技术支持工作；二是做好可视智能化场景监控指挥系统改造升级项目的技术指导支持和监督管理工作；三是重点巡查垃圾转运站及香蕉房经营设施网络系统设备及线路；四是加强夏季消防安全巡查和防汛防灾安全防范工作。

8月份工作计划：1.加快电商平台及可视智能化组织管理平台各项目的推进落实、直播室建设实施以及展销体验交易区文化场景策划工作。2.负责公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。3.负责组织协调重点项目招商宣传方案及展示展销体验文化场景交易区的策划编制、档口牌匾安装对接工作。4.加强与政府政策对接，做好资金扶持项目、荣誉称号申报，以及公司证照年检备案工作。5.负责对接低效用地再开发政策项目规划策划、部门协调申报等工作，落实相关惠企政策。6.负责统筹协调协助市场、物业依法推进场区租赁合同使用租金清缴、加油站证照办理、改造提升等工作。

考核结果：办公室7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）投资开发/后勤保障部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.居安思危、防微杜渐，大力开展各类隐患问题排查。2.抢抓时机，统筹协调，加快推进重点项目建设。3.创新思路，积极探索多元化服务项目。4.认真组织做好上半年水电分析及7月份水电管理工作。5.认真抓好部门各项行政工作。

8月份工作计划：1.全力做好安全生产、汛期防护工作落实。2.组织做好4-6棚（西侧）经营设施立面提升项目、大自然香蕉房二层经营设施建设。3.抓好雨污管道改造工程现场作业管理。4.负责做好可视智能化系统各项目的实施工作。5.负责协助做好市场展销体验交易区档口牌匾安装，质量管理工作。6.组织做好多元化投资项目的甄选、考察、对接等工作.7.积极协助配合落实好加油站改造提升等工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月投资开发/后勤保障部在物业经营中心7月10日安全管理事故中负有安全监管责任，给予工作态度考核综合评价中“安全监管”项1分。同时，在重点项目统筹协调，解决难点问题，化解矛盾，与政府协调、居民沟通、推进项目顺利实施中，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“解决问题态度”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）经管委提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.汇总分析经营指标，认真组织做好经营分析工作。2.加强上半年绩效考核监督检查分析，科学推动绩效管理工作。3.认真审核各部门关键业绩指标完成情况，提报下半年关键业绩指标修正意见。4.认真组织召开上半年工作总结及经营调度会，推进重点工作、重点项目有序运行。5.加大分析论证，为多元化投资项目实施建言献策。6.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

8月份工作计划：1.认真分析，科学研判，组织做好月度经营分析及经营调度工作；2. 统筹谋划，科学论证，认真组织做好重点项目规划论证、监督检查，以及多元化项目考察对接落实等工作；3.加强合同审核力度，防范经营风险，密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

考核结果：经管委7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2024年7月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2024年7月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各中心、部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：
(略)

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排