会议时间：2024年6月5日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、常务副总裁、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司常务副总裁通报2024年公司及各中心部室5月份计划任务和工作目标完成情况并安排部署6月份工作重点

二、董事长发表重要讲话

三、对各经营中心、管理部室2024年5月份绩效计划追踪考核

一、常务副总裁通报绩效会材料

5月份，是紧盯二季度任务目标，抢抓有利时机，加快各项重点工作、重点项目推进落实的重要时间节点。各中心、部室突出工作重点、强化工作措施、狠抓工作落实，经营管理体制机制改革、干部员工培训学习、重点项目规划建设、营销策划招商宣传、信息化平台升级研发、直播室建设等工作安全有序高效推进，为经济及各项计划任务、工作目标顺利实现时间过半、任务过半打下了良好基础。

（一）公司及各中心、部室5月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室5月份计划任务、工作目标完成情况看，市场中心加强经营管理，强化运营调度，认真组织做好客户合同签订、动态档口系统绑定、宣传牌匾安装、用电线路调整、统筹大自然蕉房、垃圾周转站改造提升项目建设等工作，为广大客户提供更加优质的配套服务。通过采取优惠措施、以商招商、产品推介等形式，加大动态档口招商引资力度，提高档口使用及周转效率。以优秀客户表彰会为契机，立足企业资源优势、品牌优势、区位优势，积极宣传市场改革调整、转型升级、改造提升，持续创新经营环境、提高服务质量向高质量发展的战略规划目的和意义，进一步提振客户信心，助力客户做大做强，实现互惠互利、合作共赢。

物业中心多措并举加大招商宣传和客户引进，确保资产高效使用，客户稳定经营。严格按照公司要求，与各相关部门密切配合、积极对接，按期完成加油站资产及证照变更交接、改造升级等工作，维护企业合法权益。

各中心、部室按照各自工作重点和目标要求，统筹协调、密切配合，加快推进大自然蕉房及垃圾周转站改造提升项目规划建设，多元化项目考察对接，配套服务设施完善提升，营商环境美化亮化，打造更加具有突出特色的区域经营格局。公司与办事处相关领导赴临沂参观考察学习数字化运营公司，进一步拓展可视智能化管理平台规划设计，加快信息化平台项目升级建设，直播室场景搭建以及展销体验交易区文化场景规划建设。加强管理制度培训学习，加大消防安全监督检查，努力营造良好的经营环境。特别是组织全体党员赴淄博原山艰苦创业教育基地参观学习，深切感受“原山精神”，进一步增强党性修养，发扬优良作风。组织优秀员工开展拓展培训，在活动中挑战自我、凝心聚力，通过一系列活动充分激发大家干事创业的热情与奋发有为的力量。

（二）6月份工作重点

1.统一思想、坚定信心，努力实现计划任务“双过半”

二季度是全年计划任务工作目标的重要节点，六月份是实现全年计划任务目标双过半的关键时期。进入二季度以来，我国宏观经济保持平稳增长态势，行业发展形势持续向好，公司各项重点工作、重点项目也在不断深化优化，经营环境不断提升，管理能力、服务质量不断提高，市场经营管理体制机制调整、区域经营环境布局优化、公司区位优势日异显现，发展潜力十足，发展态势向好。但是对照“双过半”及全年预期目标，实现“双突破”还有一定差距，不确定因素还很多，压力还很大。各级领导干部要始终保持高度负责、担当作为、开拓创新的精神状态和求真务实的工作作风，继续以全面深化企业改革为动力，聚焦企业转型升级、改造提升、客户结构优化、营商环境美化亮化。要树牢“一盘棋”思想，统筹转型升级、改造提升，持续创新经营环境、提高服务质量是我们在深耕行业中的不竭动力，在激烈地竞争环境中的重要举措。我们只有在创新管理、制度完善、健全机制、激发活力、增添动力上持续发力，充分发挥自身资源优势，抢抓有力时机，按照年度计划任务目标科学分析产业、行业政策，加快重点项目规划策划落实，加大多元化投资项目考察对接、评估论证，才能为企业提质增效，加快向高质量发展提供强有力支撑。按各中心部室工作需求，继续以管理、经营、技术、服务功能创新为突破口，加大专业技术人才招聘培养，加快可视智能化组织管理系统建设以及直播室场景搭建，不断融入新业态发展模式，推进科技创新与产业创新深度融合。希望各中心、部室对照各项指标要求及完成进度，聚焦重点难点，找准问题差距，统筹谋划、科学决策、精准施策，全力以赴确保上半年各项计划任务、工作目标顺利实现“双过半”。

2.加大统筹协调工作力度，加快推进重点项目规划建设

当前，市场办公楼装饰装修项目已按期完工、交付使用。市场香蕉房及垃圾周转站设施改造、供电线路调整项目正安全有序施工。营商环境的持续改善，企业品牌形象的改造提升，为进一步创新经营环境，提高服务质量，促进市场发展，提振客户信心，提供了有力支撑。下一步，各相关部室要统筹协调、密切配合，加强质量跟踪、监督检查，在确保项目安全文明施工的前提下，尽量减少对客户经营的影响，确保项目早完工、早见效。要以企业多元化产业融合发展为目标，加大对各领域优质资产投资项目的考察对接，努力提高多元化投资项目报告的考察学习、对接评估、分析论证等工作的能力和水平。同时，加快住改商区域及加油站改造提升项目的整体规划策划，充分调研论证，把握投资方向，把控投资风险，积极对接政府规划，加大与合资、合作伙伴的沟通洽谈，做深、做细、做实可行性分析调研等工作，最大限度盘活企业优势资源。希望各级领导干部立足当前，着眼长远，在项目规划、政策对接、合资合作、项目洽谈等工作中积极作为，不断突破制约企业发展瓶颈，为提升企业竞争力，延伸产业发展链，优化产业发展布局，打造新的经济增长点贡献力量。

3.加大营销宣传、招商推介工作力度，提升企业品牌和影响力

随着基础设施改造提升、营商环境美化亮化工作的持续推进，公司上下要切实把“双招双引”工作摆在更加突出的位置。围绕企业经营管理体制机制创新、基础设施立面提升成果、名优特色产品、品牌优质客户，创新思路、多措并举，精心策划、精准招商、精准服务，打造差异化竞争优势。以构建与时代同进、与城市同兴的企业服务平台为发展目标，以传统新型媒体融合、线上线下综合服务功能结合、体验互动式营销、特色果品推介活动为抓手，加快直播室场景搭建，展销体验交易区文化场景规划策划，加快新业态融合、新模式推广，不断满足现代企业管理和现代城市消费升级需求。充分发挥企业优势资源的带动作用，进一步拓展招商引资渠道和方式，通过筑巢引凤、以商招商、搭建更多合资合作平台，吸引更多真正适合企业发展的优质客户入驻经营，为企业品牌聚集营造良好的经营氛围。

4.加快信息化平台各项目建设，提高企业科技创新应用水平

根据电商平台和可视智能化平台项目建设方案部署及时间节点要求，围绕数字化转型和智能化升级的目标要求，加大沟通对接，按照可视智能化组织管理系统建设方案和融媒体直播平台建设方案，加快可视智能化平台和融媒体直播平台的推进实施论证工作。各中心、部室要按照方案要求，结合各自职能分工，认真研究、密切配合，推动科技应用紧跟企业经营管理创新，为提高经营管理效率，提升服务质量，降低经营成本，满足现代企业管理和现代城市消费升级需求。

5.认真总结上半年各项工作，科学谋划下半年工作重点

今年来，公司上下认真贯彻落实经济工作会议精神，按照集团公司战略部署，充分发挥自身资源优势，结合外部环境变化，统筹谋划、科学决策，经过广大干部员工的共同努力，区域布局优化调整、基础设施改造升级、经营模式收费方式完善、深化薪酬绩效考核制度改革、信息化平台升级研发等一系列经营管理体制机制改革调整工作取得显著成效。特别是近期中央召开的企业和专家座谈会，在加速民营企业创新转型，提升企业竞争力，建立健全民营企业治理体系，优化促进民营企业发展的政策措施等方面传递出更多积极的信息，也为我们做好下半年经济工作，加快企业高质量发展指明了方向，提供了保障。各级领导干部要科学分析经济形势，把握行业发展趋势，积极应对各种竞争挑战，深耕企业发展优势，抢抓政策机遇，紧紧围绕全年工作目标，结合当前工作进度，认真总结经验，查找问题和不足，特别是在加快推动企业转型升级、拓宽发展空间、优化客户结构、提升资产价值、考察对接多元化投资项目、提升“双招双引”质量、提高现代科技应用水平等方面，进一步明确与时代同进、与城市同兴的战略发展目标，要理清思路，优化措施，加大统筹协调，强化责任担当，努力确保完成全年计划任务和工作目标。

6.加强安全生产、后勤保障各项工作，努力营造良好的经营环境

6月份，我市将进入汛期，强降雨、大风、雷电、高温等极端天气增多，气象灾害风险较高，公司各级领导干部务必高度重视汛期安全生产、消防安全隐患排查，严格落实防汛值班安排，充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，加大对区域消防安全、网络系统安全、食品安全检测、客户规范经营、项目文明施工、用电线路改造等重点区域、关键环节的监督检查，特别是项目施工现场安全文明施工管理协调工作。同时，要加强安全生产、消防安全的宣传教育和学习培训，强化安全责任，细化工作措施，增强广大干部员工客户的安全责任意识、自我管理能力、科学管理水平，为企业生产经营及其他各项工作安全、有序、高效运行提供有力保障，努力营造安全、文明、优质、高效的营商环境和良好的经营氛围。

二、董事长发表重要讲话

董事长对通报的绩效会总结及工作安排表示完全同意，对上半年采取一系列改革措施取得显著成效，对完成上半年的各项计划任务工作目标，经济工作保持持续向好的趋势予以肯定。从市场经营中心来看，通过经营管理体制机制调整与客户签订固定合同，已完成大部分全年经济计划指标，动态档口通过有效的经营管理模式运营良好，大大提高了市场进场量，市场经营管理体制机制调整、区域经营环境布局优化、公司区位优势日异显现，反映出公司经营实力、发展潜力，发展态势呈现出良好的发展势头，与国家宏观经济发展形势向好，采取的一系列扶持民营经济政策落地，营商环境改善息息相关。

在激烈地市场竞争环境中，很多行业举步维艰，我们要想得到持续、健康、高质量的发展就要充分的认识到抢抓机遇，发挥优势，开拓创新，加大投资，深耕行业才是决定自身发展的重要法宝。要树牢 “一盘棋”思想，从战略上、经营上和管理上围绕总发展目标，挖掘自身优势，统筹转型升级、改造提升，持续创新经营环境、提高服务质量是我们在深耕行业中的不竭动力，是我们在激烈地竞争环境中采取的重要举措。

通过前几天外出学习从吉利汽车生产基地工厂300多台机器人看到我国汽车工业现代化水平，从杭州农产品物流中心果品市场看到深耕企业发展的优势。各级领导干部要积极应对各种竞争挑战，深耕企业发展优势，加快推动企业转型升级、拓宽发展空间，进一步明确与时代同进、与城市同兴的战略发展目标，要清醒的认识到在建立现代企业经营管理中，围绕科技应用，只有想不到，没有做不到，要提高站位，明确方向，理清思路，优化措施，加大统筹协调，强化责任担当，保持良好的精神状态，不断地带领员工开拓拼搏，才能确保完成全年计划任务和工作目标。

三、对各中心、部室进行5月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.继续做好市场各经营区域高效运营管理工作。2.强化招商引商工作，提高果品批发销量。3.认真做好重点项目建设实施的各项工作。4.积极采取各项有效措施，应对好行业竞争。5.召开优秀客户表彰大会。6.组织干部员工积极参加公司拓展培训活动及公司新修订管理制度培训会。7.认真做好各项安全工作。

6月份工作计划：1.继续做好市场各经营区域高效运营管理工作。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.认真做好区域现场管理及客户经营服务的各项工作。4.认真做好市场香蕉房垃圾周转站改造提升等各项重点项目的安全文明施工工作。5.继续积极应对好不正当竞争、舆论宣传、稳定经营和客户各项工作。6.做好市场卖方客户外出招商对接考察的各项工作。7.认真做好可视智能化管理系统及平台系统功能升级开发实施等工作。8.负责组织依法推进、应对场区租赁合同使用等工作。9.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（二）物业经营中心提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.及时研究经营管理中的有关问题，不断深入挖掘效益提升潜力。2.积极加强招商宣传和客户引进工作。3.做好多元化发展项目的考察对接工作。4.积极加强与中石油加油站的对接。5.认真组织学习公司新修订的各项规章制度。6.认真加强安全生产管理工作。

6月份工作计划：1.加强经营管理力度，以资产台账为基础，积极梳理资产设施，不断挖掘增收潜力，为实现“双过半”打下坚实基础。2.积极加强招商宣传和客户引进工作。3.继续加大对优质服务业商业投资项目的考察对接。4.积极做好物业电费调整的推进落实工作。5. 积极关注做好加油站的改造提升工作。6.认真做好二季度资产台账的规范录入工作。7.认真总结上半年各项工作，制定好下半年工作计划和任务目标。8.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）财务部提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.充分享受政策红利，节约税负，高质量完成集团各公司企业所得税汇算清缴。2.加强交流，动态研判，稳健经营，确保收益稳定。3.全力配合市场做好经营区域优化提升相关工作，服务经营决策。4.加强资产合同管理，强化财务经营管控，提高效益。5.认真组织残疾人就业保障年检工作，争取政策，提高效益。6.严格落实公司管理制度的系统学习培训工作。7.做好结算中心工作。

6月份工作计划：1.认真组织做好财务核算、分析等工作，及时报送各政府职能部门所需各类报表数据。2.加大金融政策分析，组织集团公司6月投资理财计划及实施分析报告。3.负责提报部门上半年工作总结及下半年工作重点。4.加大协调配合，跟进市场经营区域优化提升、重点项目实施及信息化平台升级等工作。5.加强政策研究，组织做好相关税收优惠政策的对接落实。

考核结果：财务部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）人力资源部提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.强化管理，规范行为，认真做好集团公司新修订管理制度的系统培训学习工作。2.认真筹备，精心策划，组织开展党员学习教育和员工拓展培训活动。3.拓宽渠道，加强宣传，积极推进人才招聘引进工作落实。4.制定学习计划，强化党员自学与集中学习，推进党纪教育走深走实。5.强化沟通，积极配合做好各项相关工作。

6月份工作计划：1.加大与市场经营中心对接沟通，做好客户招商外出参观考察学习的实施工作。2.回顾总结上半年工作业绩，查找反思工作中的问题和不足，提出和制定整改措施，为下半年重点工作制定和开展奠定基础。3.负责加大对员工自身行为规范，提升素质形象的培训学习、监督检查工作。4.负责组织做好公司党支部、工会、妇联工作，配合做好党总支工作。5.负责组织做好惠企社保政策对接落实工作。

考核结果：人力资源部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.加强对内对外联络沟通，提高行政管理服务水平。一是办理公司证照相关事项变更登记备案业务；二是先行完成“商事备案登记”流程，简化了客户相同业务的办理流程。2.聚焦企业重点，加强营销策划和企业宣传力度。一是做好客户档口美化亮化设计策划工作；二是起草编制融媒体展示展销体验文化场景交易区方案和直播室平台设计方案；三是本月认真审核西瓜推介活动的营销宣传方案，统筹协调活动各项筹备工作；四是接待山东电视台齐鲁频道、山东电视台生活频道等来访，接待天桥区商务局等领导莅临调研指导，圆满完成各项迎检接待工作。3.加快推进两个平台建设，引领企业高质量发展。一是做好有关市场经营区域优化调整、系统收费及客户优惠政策调整等经营管理措施的技术支持工作；二是重点巡查加油站、大自然香蕉房及市场办公楼周边网络系统设备及线路；三是赴临沂参观考察数字化运营公司。

6月份工作计划：1.加快电商平台及可视智能化组织管理平台建设方案论证对接、直播室建设实施以及展销体验交易区文化场景策划工作。2.负责公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。3.加快推进公司重点项目营销策划、广告宣传推广各项工作。4.负责做好公司及各中心证照年检申报备案工作。5.负责对接低效用地再开发政策项目规划策划、部门协调申报等工作，落实相关惠企政策。6.负责统筹协调协助市场、物业依法推进场区租赁合同使用租金清缴、加油站证照办理、改造提升等工作。7.负责提报办公室2024年上半年工作总结下半年工作重点。

考核结果：办公室5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）投资开发/后勤保障部提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.加强组织管理，严格落实隐患问题排查，全力确保防火关键时期经营环境持续稳定。2.抢抓时机，科学组织各重点项目策划实施，确保项目扎实推进。3.创新思路，积极探索多元化服务项目。4.认真组织做好五月份水电管理工作。5.认真抓好部门各项行政工作的推进落实。

6月份工作计划：1.强化安全主体责任落实，加强组织领导，全力做好消防隐患问题排查，组织开展公司安全知识系列培训教育活动。2.统筹部署落实防汛工作，加大对各区域下水管网使用情况的检查和应急物资储备。3.全力组织做好市场大自然香蕉房经营设施、垃圾周转站迁移改造项目建设。4.认真组织做好部门2024年上半年工作总结及下半年工作打算，并做好夏季防暑降温品的比价采购发放工作。5.认真组织做好公司电价收费调整意见的推进落实工作。6.组织做好员工夏季工装招议标及定制发放工作。7.拓宽思路，加大多元化投资项目的甄选、考察、对接等工作。8.认真负责，加强协调对接，积极协助配合落实好加油站改造提升等工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）经管委提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.汇总分析经营指标，认真组织做好经营分析工作。2.加强协调调度，推进重点工作、重点项目有序运行。3.加大分析论证，为多元化投资项目实施建言献策。4.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。5.强化制度学习，切实提高部室工作效率。

6月份工作计划：1.认真分析，科学研判，组织做好月度经营分析及经营调度工作。2.统筹谋划，科学论证，认真组织做好重点项目规划论证、监督检查，以及多元化项目考察对接落实等工作。3.加强合同审核力度，防范经营风险。密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。4.认真总结部门上半年工作，查找不足，强化措施，科学规划下半年工作重点。

考核结果：经管委5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2024年5月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2024年5月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各中心、部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：(略)

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排