| 会议时间： 2019年7月17日（星期三）下午2：30 会议地点：公司三楼会议室 会议主持：董事长兼CEO 刘超华 参会人员：董事会董事、党总支委员、工会主席 列席人员：监事会监事、各中心、部室主要负责人及相关人员 记录人：于阳 核稿人：金淑芹 会议主要听取审议了《关于集团公司2019年上半年总结报告的审议说明》«关于对2019年实现“双过半”单位进行奖励的意见»等，董事长听取会议并做总结讲话。现纪要如下： 一、听取、审议《关于集团公司2019年上半年工作总结报告》的说明 该报告经办公室、经管委结合各中心、部室提交的上半年工作总结，进行了认真分析、梳理、整合与汇总，提出初稿进行广泛征求意见，在征求意见的基础上反复修改，形成报告草案。主要从四个方面进行了总结安排部署： 一是从加快重点项目建设，优化营商环境，提高服务质量；以科技创新助力企业转型升级，推进农产品市场发展；持续优化营商环境，巩固扩大招商成果，提高经济发展质量；加强党的组织建设，创新企业文化载体，提高企业内生动力；加强安全生产、后勤保障工作，努力营造良好的经营环境等六个方面，全面总结了上半年各项重点工作、重点项目的完成情况。 二是通过企业当前面临的严峻发展形势，分析了经营工作中制约企业发展的瓶颈及有待解决的不足之处。 三是2019年下半年经济计任务划指标：集团公司总营业计划指标收入2665万元，力争指标2773万元；其中市场经营中心总营业计划指标收入2225万元，力争指标2300万元；物业经营中心总营业计划指标收入290万元，力争指标315万元；制袋二厂总营业计划指标18万元，力争指标18万元；财务部理财收入计划150万元，力争指标158万元。 四是安排部署下半年重点工作，进一步统一思想，坚定信心，全力做好下半年工作，确保完成全年各项计划任务工作目标,加大组织协调工作力度，不断推动各项重点项目规划建设；深化改革、不断加大体制机制创新；加大营销宣传、招商引资工作力度；加强班子队伍建设，增强党员干部凝聚力、向心力；加强安全生产后勤保障等各项工作，积极推进各项重点工作稳步进行，为实现2019年全年计划任务目标打下坚实的基础。 二、审议«关于对2019年实现“双过半”单位进行奖励的意见» 为激励各级员工干事创业的积极性，坚定信心,奋发有为，真抓实干，砥砺前行，确保完成和超额完成全年各项经济计划指标，根据集团公司《薪酬管理手册》第七章“奖励基金发放办法”第三十一条的有关规定，对2019年集团公司及各经营中心营业收入指标实现“双过半”的，提出一次性奖励的建议如下： 一、奖励人员范围 1.按照集团公司、果品市场经营中心、物业经营中心分别实现“双过半”。奖励人员范围是:公司管理部室、各中心自2019年1月—6月底在岗职工。 2.因法定退休和按公司有关规定离岗的职工，可按照实际出勤月份计提奖励基金。 二、奖励基金标准 依据公司有关奖励基金使用分配相关规定今年以2019年6月底在岗职工一个月岗位工资+效益工资为参照基数。提取公司管理部室及果品市场经营中心、物业管理经营中心半年奖励基金，由各单位部门按照公司相关规定自主分配。经初步测算，集团公司及各经营中心奖励基金总额为61.9万元。 三、各单位部门负责人要充分发挥奖励工资的激励作用，严格按照“激励、效率、公平”的原则，体现责、权、利相结合，风险共担，效益共享，依据岗位工作业绩、绩效考核结果及考勤情况，认真组织做好奖励基金的分配工作。 三、由办公室主任刘帅提交2019年上半年总结大会议程 会议时间初步安排7月19日（星期五）下午2:30，召开2019年上半年工作总结会。会议议程主要有各中心负责人做上半年工作总结及下半年工作安排，由董事长/CEO做集团公司上半年工作总结报告，希望各中心部室做好部署安排工作。 四、会议审议 与会各位领导对以上报告、意见进行了认真审议，并分别对以上报告及意见进行了表态、发言，本次会议一致同意并原则通过以上报告及意见。 五、董事长作总结讲话 董事长指出,2019年上半年集团公司面对复杂严峻的发展形势和深化改革、加快转型升级、立面提升、创新发展的关键时期，各中心、部室经过广大干部员工的共同努力，稳中求进，坚定信心、攻坚克难，确保各项主要经济指标均实现了“时间过半、任务过半”，各项重点工作（项目）任务按计划稳步有序推进，成绩来之不易，为完成全年目标打下坚实基础。 董事长强调，以上总结报告的起草是紧密结合企业经营实际，经过广泛征求意见、反复修改形成的，凝聚了大家的智慧和心血。希望各中心、部室进一步集中梳理、修改完善，把握重点，点面结合的分析上半年的工作成绩和需要改进的工作环节制定好下半年工作措施和工作重点，抓好贯彻落实，确保全年计划任务工作目标的顺利完成。 董事长指出，认真总结分析上半年工作中存在的不足，是为了更好的做好下半年工作规划安排。目前，企业已进入转型升级、立面提升、物流园(港)项目、优质投资项目、公司面向多元化发展的关键时期，根据国家宏观经济政策的调整和行业发展趋势的变化，面对公司2O19年及五年经济发展规划目标和三大攻坚任务，对企业管理、市场运营、科技创新、客户服务提出更高要求，专业技术和企业管理人才储备还不能满足企业项目发展的需要。下一步将在物流园（港）重点项目上，要加大引进专业人才队伍，加快优化企业人才结构。围绕公司三大战略目标，聘用专业人员加快项目运营公司化体系建设，克服专业技术人才储备不足短板。这就要求我们要坚持与时俱进、深化改革，充分发挥企业自身优势，加大对专业技术人才的招聘引进和储备，建立激励项目运营公司化系统管理的体制机制，不断突破重点项目及多元化投资瓶颈，加快公司科学决策，有效投入，高质量发展。 其次，要做好半年奖励基金的发放工作。半年奖励基金的发放既是对广大干部员工努力工作的激励，也是对下一步工作努力的强有力支持。有关部门要按照《薪酬管理手册》规定，认真组织做好奖励基金的分配工作。 最后董事长提出，目前受R2线轨道交通项目施工影响，市场南门沿街居民被征收房屋还没拆迁西南门还不能正常启用，对市场西南区域交通影响还没有根本解决,给干货区域客户带来了一定影响和经济损失，希望大家依据国家有关政策和企业的经济形势，继续积极争取政府更多政策支持，推动西南门项目尽快开通，改善客户目前面临的困难和问题，真正为广大客户营造更加安全、高效、快捷、公平的营商环境。 主题词：七届三十次董事会暨党政工联席会 会议纪要 报：董事长/CEO 发：董事会董事、党总支委员、工会主席及各中心部室负责人 集团公司办公室 2019年7月17日 共印13份 |