| 会议时间： 2019年6月14日（星期五）上午9：30 会议地点：公司三楼会议室 会议主持：董事长/CEO 刘超华 参会人员：董事会董事、党委委员、工会主席 列席人员：各中心、部室主要负责人及相关人员等 记录人：于阳 核稿人：金淑芹 会议主要听取审议了《济南堤口集团对外投资管理暂行办法》（草案）、《2019年集团公司部分制度修改意见的说明》，董事长/CEO就该项工作做重要讲话。现纪要如下： 一、 听取、审议《2019年集团公司部分制度修改意见（草案）的说明》 （一）由财务部总经理周道娣提交《济南堤口集团对外投资管理暂行办法》（草案） 会议认真听取了《集团公司对外投资管理暂行办法》（草案），该《办法》指出，随着集团公司经济和业务的发展，为加强集团公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，有效、合理的使用资金，财务部根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合《公司章程》等公司制度，起草本办法共计八章、三十二条，具体内容包括： 1. 总则； 2. 对外投资决策权限； 3. 对外投资的组织管理机构与职责分工； 4. 理财型投资项目的审批程序与管理； 5. 对外投资的财务管理； 6. 对外投资的调整、转让与收回； 7. 责任追究； 8. 附则。 以上内容提交会议审议。 （二）由财务部总经理周道娣提交《2019年集团公司财务管理制度部分修改意见（草案）的说明》 会议认真听取了集团公司财务部管理制度部分修改意见（草案）的说明，其中，《集团公司财务预算管理暂行办法》《财务档案管理暂行办法》《财务部保密制度实施细则》三项制度中对所有涉及部门与岗位的名称变化调整内容，具体包括：原“后勤保障部”改为“投资开发/后勤保障部”，原“部长”改为“总经理”，原“主管”改为“经理”。 在《关于为市场经营客户提供帮扶资金借款的管理办法》修改中，财务部根据集团公司经济工作总的指导思想和任务目标，针对市场现代化管理需要，在不断规范完善以档口竞标合同管理、整车进门稽核收费、目标系统考核管理新模式等工作中，企业需要加大落实对客户的融资帮扶资金力度，不断提高市场客户经营能力，转换经营意识和服务理念，根据国家有关融资、贷款管理的相关规定对帮扶对象及条件、借款人证件、帮扶资金使用额度、借款程序、资信评定等内容重新界定及修订完善，以帮助市场经营客户在做大交易流量、扶持品牌水果等果品流通产业链各环节提供小额资金帮扶，扶持市场客户做大做强。 以上内容提交会议审议。 （三）由经管委主任金淑芹提交关于《2019年集团公司经济合同管理办法等制度部分修改意见（草案）的说明》 会议听取了经管委提交的《集团公司经济合同管理办法等制度修改部分意见（草案）说明》，对《集团公司经济合同管理办法》的修改，是为进一步健全和完善公司经营管理制度，规范企业经营管理行为，提高管理质量，结合企业实际，经管委依据《合同法》相关法律法规及公司有关管理制度规定，对《经济合同管理办法》中第二章合同标的额及合同年限进行部分修改；同时新增加第二章第十一条，对“签订五年以上或当年合同标的额超过五十万元以上，经法人代表书面授权，经公司财务部、经管委、办公室审核同意，并送企业法律顾问进行审核，报董事会批准后，办公室加盖合同专用章”内容。 对《招投标管理办法》的修改完善是根据国家招投标管理办法以及企业发展实际需求，新增加第三节第五条“对重大投资项目、维修改造项目、资金100万元以上，按照项目的标段或项目分体建筑，原则上应采取多家竞标、双向中标竞相考核的方式，选择两家施工或供货单位，保持竞合态势”内容，不断提高企业管理水平，维护企业的合法权益。 以上内容提交会议审议。 （四）由人力资源部总经理崔然梅提交《2019年集团公司人力管理制度部分修改意见（草案）的说明》 会议听取了人力资源部提交的《人力管理制度部分修改意见（草案）的说明》，具体涉及该部门《创新奖励暂行办法》、《关于开展“提高服务质量，创新经营环境”活动的实施意见》、《劳动人事任务管理办法》、《关于调整企业在册职工取暖补贴标准的通知》、《关于实行公务通讯补贴的暂行规定》五项制度，主要结合公司现有人员岗位名称及人员变动情况，对相关人员及岗位名称进行了修改完善，以健全和完善公司劳动人事管理制度，规范企业经营管理行为。 以上内容提交会议审议。 （五）由投资开发/后勤保障部总经理党勇提交《2019年集团公司投资开发/后勤保障部管理制度部分修改意见（草案）的说明》 会议听取了《投资开发/后勤保障管理制度部分修改意见（草案）的说明》，该修改意见涉及两项制度，主要结合企业发展实际，进行补充完善。具体内容包括： 《集团公司卫生管理规定》中，新增第三章第十八条：“各经营中心实施的对外卫生承包业务，需制定卫生环境清洁工作要求及卫生监督检查考核标准，报公司投资开发/后勤保障部备案，监督各经营中心及卫生承包单位落实执行”。 《关于对经营业户维修改造施工管理的暂行规定》中，新增第五章第十七条：“各经营中心经营业户组织实施的房屋改造、装饰、维修等施工作业项目，需按照项目造价的20%缴纳施工保证金，施工单位应确保项目安全、文明施工，施工过程中投资开发/后勤保障部将组织不定时监督检查，如发现违章操作、违规施工及因施工造成的安全、卫生垃圾清运等隐患问题，投资开发/后勤保障部有权扣除相应施工保证金。项目施工完毕后，经投资开发/后勤保障部验收合格，施工保证金予以退还。” 以上内容提交会议审议。 二、 会议审议 与会各位董事及参会领导对以上报告、修改意见的(草案)说明进行了认真审议，并分别对以上报告及修改意见(草案)进行了表态、发言。经审议，本次会议一致同意并原则通过以上新增和部分制度修定意见（草案）的说明。 三、 董事长作总结讲话 董事长指出，各项基础管理制度的修改完善主要是根据企业经济发展形势和业务发展的需要，结合国家相关政策及法律法规的调整进行有针对性的规范完善。各相关部室本着与时俱进、规范完善的原则，在认真学习、分析、梳理，广泛征求意见的基础上，经过传阅、反复斟酌、修改形成的。 特别是《对外投资管理暂行办法》，就是按照2019年经济工作总的指导思想，三大任务目标的新形势、新变化、新需求制定的。同时也是随着公司经济业务的发展，需要健立健全更加规范完善的制度和科学的决策来规范完善对外投资行为,加大对重大专项投资计划与投资理财规划科学管理力度，不断提高资金运作能力，盘活企业资产，将有限的资金、资产发挥到最大的效益。 董事长强调，公司经济合同管理办法等制度修改意见，主要是随着企业经济规模和业务发展的需要在标的额、合同年限上作了一些调整。特别是市场经营模式档口管理方式不断优化，公司投资项目、资产租赁收益、采购合同规模资金标的额都有了大幅度提高，合同管理更加突出，需要更加进一步提高规范完善合同管理行为、法律意识及项目管理责任意识，对于公司大型重点投资建设项目的实施，要结合招议标的形式，采取多家竞标，双向中标，竞向考核的方式，以使项目的质量、造价、进度、安全等各个环节更加科学化、规范化、标准化，为企业的经济发展效益提高保驾护航。 人力管理制度部分修改意见，主要是根据公司经济发展形势和工作需要，按照公司组织架构进一步向事业部制转变的要求，由管理、服务型向经营、管理、服务型转变的基础上，本着与时俱进，规范完善的原则。不断规范完善绩效考核管理体系，凝聚企业团队力量，使其更具有前瞻性、指导性、规范性和可操作性。 最后董事长强调，本次会议一致同意并通过以上新增和部分制度修定意见（草案），会后由经管委、办公室及相关部门按照会议要求进一步规范完善文稿，抓好行文、汇编、组织学习工作的落实。 主题词：七届二十九次董事会暨党政工联席会 会议纪要 报：董事长/CEO 发：董事会董事、党委委员、工会主席、各部室主要负责人 集团公司办公室 2019年6月14日印发 共印14份 |